金飞达:关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

     江苏金飞达饰品共有有限公司         应用着的召集瞬间次暂时成为搭档大会的点明性公报

 产权股票略号:金飞达                 产权提供免费入场券法典:002239老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝公报号:2015-072

                    江苏金飞达饰品共有有限公司

应用着的召集瞬间次暂时成为搭档大会的点明性公报

         本公司及董事会当船员使安全书信展览的容量真实、正确和完整性,无虚伪记载、

给错误的劝告性情况或重要的错过。

    基准江苏金飞达饰品共有有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会瞬间

第十三倍的代表大会靠判定击败,定于 2015 年 7 月 20 日召集公司 2015 年瞬间次暂时成为搭档大会,

以下是要提到的详细举行控告。:

    一、代表大会召集的基本情况

(1)代表大会工夫

现场代表大会将在以下工夫举行:2015年7月20日星期天(周一)后期2:00

互联网电网开票工夫为:2015 年 7 月 19 日至 2015 年 7 月 20 日。进入:经过深圳

提供免费入场券市税事务处置体系举行电网开票的详细工夫为 2015 年 7 月 20 日午前

9:30-11:30,后期 13:00-15:00;深圳提供免费入场券市税互联网电网开票体系

票的详细工夫为 2015 年 7 月 19 日 15:00 至 2015年7月20日15:00 的恣意工夫。

(2)流露日期:2015年7月15日星期三

(3)代表大会设置:公司三楼代表大会室(南通高新版本)

长鹿666

(四)代表大会召集方法:现场开票与网上开票相结合

这次成为搭档大会采取现场开票与网上开票相结合。公司将经过深圳提供免费入场券

向公司求婚提供免费入场券市税事务处置体系和互联网电网开票体系

电网花样的开票平台,公司成为搭档可以经过深圳提供免费入场券市税

事务处置体系或互联网电网开票体系行使的开票权。

(五)代表大会会议召集人:董事会

(六)列席代表大会的方法

公司成为搭档可是选择现场开票(现场开票可以是E

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开票的方法。公司将采取深圳提供免费入场券市税事务处置体系和候补军官。:

//)向公司成为搭档求婚电网花样的开票平台,公司成为搭档可越过网

开票权应在开票工夫内经过ABOV行使。。就同样的公认的反复付诸表决说起,以第

以一票付诸表决最后为准。。

(7)侍者

1、凡 2015 年 7 月 15 日后期市完毕后在中国提供免费入场券流露结算有限责任公司

深圳分行完全符合公司的总体成为搭档

大会和付诸表决;成为搭档不克不及亲自列席代表大会的,可以担保那个列席。

在起作用的咱们的成为搭档);

2、公司董事、监事和高级管理行政工作的;

3、公司雇用的掮客。

    二、代表大会照顾的事项

1、应用着的公司副刊董事的钞票

(1)应用着的补充张永明为公司董事的钞票

(2)应用着的副刊王强为公司董事的钞票

(3)应用着的天陶公司董事祉遗的钞票

(4)应用着的郑宇公司董事齿顶的钞票

2、《应用着的补充李香生为公司孤独董事的钞票》

3、应用着的土布汽车佳新能源科技有限公司增加共有的钞票

4、应用着的变动基金初始一份遗产敷用药的钞票

5、应用着的公司定义变动及修正<公司答案>的钞票》

6、论公司经营范围的膨胀物与校订<公司答案>的钞票》

注:上述的1-6项钞票已检修第三届DI政务会瞬间十二次代表大会。、瞬间十三倍的代表大会照顾

经过,使担忧董事会靠判定击败的使处于某种特定的情况之下,请参阅巨潮信息网。。

最重要的钞票将经过积聚开票付诸表决。,成为搭档和董事会持大约每一共有的加标题

使相等的开票权,成为搭档公认可以集合应用。,也可以独自应用。,但不超越

董事的应和极好的民意调查,要不然,该法案将被否决权有效。,治疗弃权。

孤独董事攻读学位者由使担忧机关审察。

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在核分支后来地,不料这样才能做成为搭档大会照顾。

依照《股票上市的公司成为搭档大会规则的》的销路,这次

代表大会照顾的钞票将对中小包围者的付诸表决举行独自计票并即时开着的展览(中小装饰

此人是指克服公司董事。、监事、高级管理行政工作的因此独自或许求教于富国公司 5%越过(含

成为搭档集团外的的成为搭档)。

    三、现场考勤流露方式

(1)流露工夫:2015年7月16日至2015年7月17日(午前8:30-11:00,后期

13:30-17:00)

(2)流露方法

1、自然人成为搭档该当持学位证流露;,付托代理人列席

议的,必要关于个人的简讯学位证。、流露现行命令及提供免费入场券账卡;

2、公司成为搭档由法定代理人列席代表大会,营业执照硬拷贝、法定代理人

学位证、提供免费入场券账卡流露;由法定代理人付托的代理人列席代表大会的,须持

个人学位证、营业执照硬拷贝、流露现行命令及提供免费入场券账卡;

3、异地成为搭档可以书面的或许描绘方法举行流露。。

(3)完全符合地:江苏金飞达饰品共有有限公司提供免费入场券部

    四、参与者网上开票的顺序事项

这次成为搭档大会向成为搭档求婚电网开票平台,互联网电网开票包含事务处置体系的开票和互联。

网开票(),网上开票顺序列举如下:

(一)事务处置体系的付诸表决顺序

1、经过深圳提供免费入场券市税事务处置体系举行电网开票的详细工夫为 2015 年 7 月

20 日午前 9:30-11:30,后期 13:00-15:00;

2、开票法典:362239

3、开票缩写:金飞投了票

4、经过事务处置体系举行电网开票的作用顺序:

(1)开票时,生意用法说明必然要补进。

(2)填写本答案项下成为搭档大会的钞票编号。,

元代表钞票2,如此等等;提案逐项付诸表决,假定法案1中有多个提案必要开票付诸表决

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钞票,袁代表票1中子票,袁代表票1中子票,以此类

推。每张汇票该当依照应和的付托价钱地区申报。。这次成为搭档大会个人财产钞票的相干正式的

价钱为:

                                                                     对应申报

钞票序号                       钞票容量

价钱(元)

1        应用着的公司副刊董事的钞票                                

     应用着的公司董事张永明增编的钞票                             

     应用着的增设王强为公司董事的钞票                              

     天涛公司董事祉遗钞票                              

     郑瑜董事祉遗钞票                              

     2        《应用着的补充李香生为公司孤独董事的钞票》                      

应用着的土布奥特加新能源科技有限公司,一家全资分店

3                                                                  

应用着的日分增加共有的提议

     4        应用着的变动基金初始一份遗产敷用药的钞票                

     5        应用着的公司定义变动及修正<公司答案>的钞票》                

论公司经营范围的膨胀物与校订<公司答案>的议

6                                                                  

案》

(三)采取积聚开票制的提议,填写付托音量下的开民意调查。

每位成为搭档对攻读学位者的积聚开民意调查

数;成为搭档可以开票给一位攻读学位者。,它还可以分发到多个准备妥站。

选人,但总额不得超越shar数的产品。。

(四)这次表决孤独董事攻读学位者不料1名。,故钞票 2 不采取积聚开票制

付诸表决。

(五)不执行积聚开票制的提案。,在付托音量项下填写日记,1

单位代表约定,2。产权股票代表支持,三。产权股票代表弃权。

(六)同样的付诸表决事项的付诸表决可是颁布颁发一次。,无法叫进来票据;不适合上述的规则

不适合上述的规则则申报有效,深圳运转乾坤事务处置体系作志愿地撤单处置。

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应用互联网电网开票体系的开票顺序

1、互联网电网开票体系开端开票的工夫为 2015 年 7 月 19 日 15:00,完毕工夫是

2015年7月20日15:00。

2、成为搭档经过互联网电网开票体系在线开票,深圳提供免费入场券市税装饰

行政工作的电网服侍学位证明实施细则规则,收买深圳提供免费入场券市税

提供免费入场券市税数字证书或深圳提供免费入场券市税包围者服侍法典。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆

在规则的工夫内经过深圳提供免费入场券市税举行网上开票

行开票。

(3)网上开票应留意的剩余部分事项

1、电网开票体系基准成为搭档账统计数字开票最后,它就像一体经过深圳提供免费入场券的西方账的分得的财产

市所事务处置体系和互联网电网开票体系击中要害反复开票,成为搭档会的付诸表决最后为最重要的。

以开票最后不合格者为准。。

2、假定成为搭档只对一张或多张票据开票,点票时,治疗该

成为搭档列席成为搭档会,列席成为搭档大会的成为搭档总额的计算;未对成为搭档颁发无论哪些评论。

剩余部分票据,治疗弃权。

    五、其它事项

    1、通讯地址:江苏省南通市通州经济开发区碧华路3号

联系电话:0513-80169115        传   真: 0513-80167999

工会、机关、行政工作的:沈   燕        邮   编:   226300

2、列席代表大会的成为搭档的膳宿、车费和剩余部分费由本人工资。

我在此关照你。

                                        江苏金飞达饰品共有有限董事会

                                                        2015 年 7 月 15 日

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       附 件:

                                        授 权 委 托 书

老老老老智:江苏金飞达饰品共有有限公司:

      兹付托__________修改(未婚妻)代表本公司(个人)列席 2015 年 7 月 20 日召集的江

苏金飞达饰品共有有限公司 2015 年瞬间次暂时成为搭档大会,对崇拜者法案举行付诸表决

使公认:

编号                  钞票容量                                  约定        支持       弃权

  1      应用着的公司副刊董事的钞票

应用着的公司董事张永明增编的钞票

应用着的增设王强为公司董事的钞票

天涛公司董事祉遗钞票

郑瑜董事祉遗钞票

应用着的副刊李香生孤独董事的钞票

         应用着的土布奥特加新能源科技有限公司,一家全资分店

3

应用着的日分增加共有的提议

  4      应用着的变动基金初始一份遗产敷用药的钞票

  5      应用着的公司定义变动及修正<公司答案>的钞票》

         论公司经营范围的膨胀物与校订<公司答案>的议

6

案》

  凡例:付托人应在现行命令中约定。、“支持”、在弃权前的框中选择一体并应用。在起作用的本

次成为搭档大会未作出详细命令的,代理人有权为所欲为地开票。。付托学期自本担保书起计算。

让书签署日期,直至成为搭档大会完毕。

      江苏金飞达饰品共有有限公司     应用着的召集瞬间次暂时成为搭档大会的点明性公报

客户定义(姓名):                         付托日期:            年     月     日

客户ID号(营业执照号):

付托人成为搭档账号:                             付托人持股数:

付托人签名(盖印):

受托公司定义:                                 受托公司学位证号码:

受托公司签名:

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