金飞达:关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

     江苏金飞达连衣裙的利息有限公司         向传唤其次次暂时配偶大会的球杆性公报

 份缩写词:金飞达                 份行为准则:002239老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝公报号:2015-072

                    江苏金飞达连衣裙的利息有限公司

向传唤其次次暂时配偶大会的球杆性公报

         本公司及董事会一群许诺人展现的灵真实、精确和完整性,无虚伪记载、

给错误的劝告性声称或伟大漏掉。

    阵地江苏金飞达连衣裙的利息有限公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会其次

第十三倍的数讨论归结为,定于 2015 年 7 月 20 日传唤公司 2015 年其次次暂时配偶大会,

以下是要提到的详细提出罪状。:

    一、讨论传唤的基本情况

(1)讨论时期

现场讨论将在以下时期停止:2015年7月20日星期天(周一)后部2:00

互联网零碎开票时期为:2015 年 7 月 19 日至 2015 年 7 月 20 日。里面:经过深圳

股票市所贸易体系停止零碎开票的详细时期为 2015 年 7 月 20 日午前

9:30-11:30,后部 13:00-15:00;深圳股票市所互联网零碎开票零碎

票的详细时期为 2015 年 7 月 19 日 15:00 至 2015年7月20日15:00 的恣意时期。

(2)截止过户日期:2015年7月15日星期三

(3)讨论设置:公司三楼讨论室(南通高新教科书)

长鹿666

(四)讨论传唤方法:现场开票与网上开票相结合

这次配偶大会采取现场开票与网上开票相结合。公司将经过深圳联系

向公司求婚股票市所贸易体系和互联网零碎开票零碎

零碎设计一个人版式的开票平台,公司配偶可以经过深圳股票市所

贸易体系或互联网零碎开票零碎行使的开票权。

(五)讨论会议召集人:董事会

(六)列席讨论的方法

公司配偶最好的选择现场开票(现场开票可以是E

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开票的方法。公司将经过深圳股票市所贸易体系和互联网零碎开票零碎(http:

//)向公司配偶求婚零碎设计一个人版式的开票平台,公司配偶可再网

开票权应在开票时期内经过ABOV行使。。就同一的投修剪的反复投修剪就,以第

以一票投修剪比分为准。。

(7)侍者

1、凡 2015 年 7 月 15 日后部市完毕后在中国联系天然产生的记录器结算有限责任公司

深圳分行流露公司的总体配偶

大会和投修剪;配偶不克不及亲自列席讨论的,可以确认达标其余的列席。

大约我们家的配偶);

2、公司董事、监事和高级管理参谋;

3、公司来访的募捐人。

    二、讨论关心的事项

1、向公司另外的董事的运动

(1)向补充张永明为公司董事的运动

(2)向另外的王强为公司董事的运动

(3)向天陶公司董事祉遗的运动

(4)向郑宇公司董事齿顶的运动

2、《向补充李香生为公司孤独董事的运动》

3、向淡黄色汽车佳新能源科技有限公司增加利息的运动

4、向更动基金初始分得的财产敷用药的运动

5、向公司规定更动及修正<公司远远地>的运动》

6、论公司经营范围的扩张物与惩戒<公司远远地>的运动》

注:前述的1-6项运动已服现役的第三届DI协商会议其次十二次讨论。、其次十三倍的数讨论关心

经过,关心董事会归结为的典礼,请参阅巨潮信息网。。

第任一运动将经过积聚开票投修剪。,配偶和董事会持一些每一利息的物主情形

两者都的开票权,配偶投修剪可以集合运用。,也可以独自运用。,但不超越

董事的响应最高点修剪,抑或,该法案将被排斥有病的。,数数弃权。

孤独董事申请求职者由关心机关审察。

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在核支流然后,单独的这样才能针对配偶大会关心。

鉴于《股票上市的公司配偶大会药典》的提出要求,这次

讨论关心的运动将对中小围攻者的投修剪停止独自计票并即时结束展现(中小装饰

此人是指压倒公司董事。、监事、高级管理参谋于是独自或许请教容纳公司 5%再(含

配偶外道的配偶)。

    三、现场考勤天然产生的记录器方式

(1)天然产生的记录器时期:2015年7月16日至2015年7月17日(午前8:30-11:00,后部

13:30-17:00)

(2)天然产生的记录器方法

1、自然人配偶该当持情形证天然产生的记录器;,付托代理人列席

议的,必要亲自的情形证。、天然产生的记录器代理人及联系账目卡;

2、大肚子配偶由法定代理人列席讨论,营业执照硬拷贝、法定代理人

情形证、联系账目卡天然产生的记录器;由法定代理人付托的代理人列席讨论的,须持

本人情形证、营业执照硬拷贝、天然产生的记录器代理人及联系账目卡;

3、异地配偶可以全挂在脸上或许肖像画法方法停止天然产生的记录器。。

(3)流露地:江苏金飞达连衣裙的利息有限公司联系部

    四、插脚网上开票的顺序事项

这次配偶大会向配偶求婚零碎开票平台,互联网零碎开票包罗贸易体系的开票和互联。

网开票(),网上开票顺序列举如下:

(一)贸易体系的投修剪顺序

1、经过深圳股票市所贸易体系停止零碎开票的详细时期为 2015 年 7 月

20 日午前 9:30-11:30,后部 13:00-15:00;

2、开票行为准则:362239

3、开票缩写:金飞投了票

4、经过贸易体系停止零碎开票的柄状物顺序:

(1)开票时,购得态度可能买进。

(2)填写本远远地项下配偶大会的运动编号。,

元代表运动2,如此等等;提案逐项投修剪,也许法案1中有多个提案必要开票投修剪

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运动,袁代表票1中子票,袁代表票1中子票,以此类

推。每张汇票该当鉴于响应的付托价钱参加申报。。这次配偶大会全部的运动的互相牵连宣告

价钱为:

                                                                     对应申报

运动序号                       运动灵

价钱(元)

1        向公司另外的董事的运动                                

     向公司董事张永明增编的运动                             

     向增设王强为公司董事的运动                              

     天涛公司董事祉遗运动                              

     郑瑜董事祉遗运动                              

     2        《向补充李香生为公司孤独董事的运动》                      

向淡黄色奥特加新能源科技有限公司,一家全资分店

3                                                                  

向日分增加利息的提议

     4        向更动基金初始分得的财产敷用药的运动                

     5        向公司规定更动及修正<公司远远地>的运动》                

论公司经营范围的扩张物与惩戒<公司远远地>的议

6                                                                  

案》

(三)采取积聚开票制的提议,填写付托编号下的开修剪。

每位配偶对申请求职者的积聚开修剪

数;配偶可以开票给一位申请求职者。,它还可以分发到多个推迟直到到达站。

选人,但总额不得超越shar数的产品。。

(四)这次公认孤独董事申请求职者单独的1名。,故运动 2 不采取积聚开票制

投修剪。

(五)不执行积聚开票制的提案。,在付托编号项下填写日记,1

单位代表意见相合,2。份代表支持,三。份代表弃权。

(六)同一的投修剪事项的投修剪最好的宣告一次。,无法撤走票据;缺乏前述的规则

缺乏前述的规则则申报有病的,深市贸易体系作天然产生的撤单处置。

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运用互联网零碎开票零碎的开票顺序

1、互联网零碎开票零碎开端开票的时期为 2015 年 7 月 19 日 15:00,完毕时期是

2015年7月20日15:00。

2、配偶经过互联网零碎开票零碎在线开票,深圳股票市所装饰

参谋零碎服务性的情形验明实施细则规则,收买深圳股票市所

股票市所数字证书或深圳股票市所围攻者服务性的行为准则。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆

在规则的时期内经过深圳股票市所停止网上开票

行开票。

(3)网上开票应在意的其他的事项

1、零碎开票零碎阵地配偶账目加起来开票比分,它就像一个人经过深圳联系的西方账目的共用

市所贸易体系和互联网零碎开票零碎击中要害反复开票,配偶会的投修剪比分为首次。

以开票比分不合格者为准。。

2、也许配偶只对一张或多张票据开票,点票时,数数该

配偶列席配偶会,列席配偶大会的配偶总额的计算;未对配偶宣布随便哪一个评论。

其他的票据,数数弃权。

    五、其它事项

    1、通讯地址:江苏省南通市通州经济开发区碧华路3号

联系电话:0513-80169115        传   真: 0513-80167999

工会、机关、参谋:沈   燕        邮   编:   226300

2、列席讨论的配偶的膳宿、车费和其他的费由本人薪水。

我在此告发你。

                                        江苏金飞达连衣裙的利息有限董事会

                                                        2015 年 7 月 15 日

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       附 件:

                                        授 权 委 托 书

老老老老智:江苏金飞达连衣裙的利息有限公司:

      兹付托__________平民(小姐)代表本公司(本人)列席 2015 年 7 月 20 日传唤的江

苏金飞达连衣裙的利息有限公司 2015 年其次次暂时配偶大会,对如下法案停止投修剪

使投修剪:

编号                  运动灵                                  意见相合        支持       弃权

  1      向公司另外的董事的运动

向公司董事张永明增编的运动

向增设王强为公司董事的运动

天涛公司董事祉遗运动

郑瑜董事祉遗运动

向另外的李香生孤独董事的运动

         向淡黄色奥特加新能源科技有限公司,一家全资分店

3

向日分增加利息的提议

  4      向更动基金初始分得的财产敷用药的运动

  5      向公司规定更动及修正<公司远远地>的运动》

         论公司经营范围的扩张物与惩戒<公司远远地>的议

6

案》

  凡例:付托人应在代理人中意见相合。、“支持”、在弃权前的框中选择一个人并运用。大约本

次配偶大会未作出详细指示性的的,代理人有权为所欲为地开票。。付托死线自本确认达标书起计算。

让书签署日期,直至配偶大会完毕。

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客户规定(姓名):                         付托日期:            年     月     日

客户ID号(营业执照号):

付托人配偶账号:                             付托人持股数:

付托人签名(盖印):

被指定人规定:                                 被指定人情形证号码:

被指定人签名:

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