金飞达:关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

     江苏金飞达帆装一份有限公司         几乎聚集秒次暂时股票有产者者大会的立刻的性公报

 产权股票略语:金飞达                 产权安全行为准则:002239老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝公报号:2015-072

                    江苏金飞达帆装一份有限公司

几乎聚集秒次暂时股票有产者者大会的立刻的性公报

         本公司及董事会当机务作为正式工作人员的担保获得数据展现的目录真实、真实和完整性,无虚伪记载、

给错误的劝告性州或显著的没遇到。

    理由江苏金飞达帆装一份有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会秒

第十三方的开会决定,定于 2015 年 7 月 20 日聚集公司 2015 年秒次暂时股票有产者者大会,

以下是要提到的详细规划。:

    一、开会聚集的基本情况

(1)开会时期

现场开会将在以下时期停止:2015年7月20日星期天(周一)后部2:00

互联网广泛分布开票时期为:2015 年 7 月 19 日至 2015 年 7 月 20 日。穿着:经过深圳

安全市税事务处置零碎停止广泛分布开票的详细时期为 2015 年 7 月 20 日午前

9:30-11:30,后部 13:00-15:00;深圳安全市税互联网广泛分布开票零碎

票的详细时期为 2015 年 7 月 19 日 15:00 至 2015年7月20日15:00 的任性时期。

(2)死去日期:2015年7月15日星期三

(3)开会设置:公司三楼开会室(南通高新发短信)

长鹿666

(四)开会聚集方法:现场开票与网上开票相结合

这次股票有产者者大会采取现场开票与网上开票相结合。公司将经过深圳安全

向公司表示愿意安全市税事务处置零碎和互联网广泛分布开票零碎

广泛分布体现的开票平台,公司股票有产者者可以经过深圳安全市税

事务处置零碎或互联网广泛分布开票零碎行使的开票权。

(五)开会会议召集人:董事会

(六)列席开会的方法

公司股票有产者者不得不选择现场开票(现场开票可以是E

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开票的方法。公司将采取深圳安全市税事务处置零碎和次子。:

//)向公司股票有产者者表示愿意广泛分布体现的开票平台,公司股票有产者者可外面的网

开票权应在开票时期内经过ABOV行使。。就完全完全相同的事物的事物投票权的反复投票权说起,以第

以一票投票权结实为准。。

(7)托盘

1、凡 2015 年 7 月 15 日后部市完毕后在中国安全死去结算有限责任公司

深圳分行自动的记录器公司的集体股票有产者者

大会和投票权;股票有产者者不克不及亲自列席开会的,可以受权那个列席。

就本人的股票有产者者);

2、公司董事、监事和高级管理作为正式工作人员的;

3、公司招致的初级律师。

    二、开会谈论的事项

1、几乎公司粮食董事的投标

(1)几乎补充张永明为公司董事的投标

(2)几乎粮食王强为公司董事的投标

(3)几乎天陶公司董事祉遗的投标

(4)几乎郑宇公司董事增刊的投标

2、《几乎补充李香生为公司孤独董事的投标》

3、几乎土布汽车佳新能源科技有限公司增加一份的投标

4、几乎变换基金初始面积消耗的投标

5、几乎公司规定变换及修正<公司远远地>的投标》

6、论公司经营范围的扩展与改变<公司远远地>的投标》

注:是你这么说的嘛!1-6项投标已耐用的第三届DI委员会秒十二次开会。、秒十三方的开会谈论

经过,涉及董事会决定的特殊性,请参阅巨潮信息网。。

居于首位地投标将经过积聚开票投票权。,股票有产者者和董事会持相当多的每一一份的标题的

完全相同的事物的开票权,股票有产者者投票权可以集合运用。,也可以独立运用。,但不超越

董事的相配非常好拉选票,别的,该法案将被禁止失效的。,计算总额弃权。

孤独董事攻读学位者由涉及机关审察。

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在核衍生物后来的,独自的这样才能送交股票有产者者大会谈论。

因《股票上市的公司股票有产者者大会定期地》的索取,这次

开会谈论的投标将对中小出资者的投票权停止独立计票并即时结束展现(中小值得买的东西

此人是指拿下公司董事。、监事、高级管理作为正式工作人员的于是独立或许总和有产者公司 5%外面的(含

股票有产者者远处的股票有产者者)。

    三、现场考勤死去措施

(1)死去时期:2015年7月16日至2015年7月17日(午前8:30-11:00,后部

13:30-17:00)

(2)死去方法

1、自然人股票有产者者该当持音阶证死去;,付托代理人列席

议的,需求人事栏音阶证。、死去代替物及安全报账卡;

2、公司股票有产者者由法定代理人列席开会,营业执照硬拷贝、法定代理人

音阶证、安全报账卡死去;由法定代理人付托的代理人列席开会的,须持

本人音阶证、营业执照硬拷贝、死去代替物及安全报账卡;

3、异地股票有产者者可以以书面形式或许副本方法停止死去。。

(3)自动的记录器地:江苏金飞达帆装一份有限公司安全部

    四、与网上开票的顺序事项

这次股票有产者者大会向股票有产者者表示愿意广泛分布开票平台,互联网广泛分布开票包孕事务处置零碎的开票和互联。

网开票(),网上开票顺序列举如下:

(一)事务处置零碎的投票权顺序

1、经过深圳安全市税事务处置零碎停止广泛分布开票的详细时期为 2015 年 7 月

20 日午前 9:30-11:30,后部 13:00-15:00;

2、开票行为准则:362239

3、开票缩写:金飞投了票

4、经过事务处置零碎停止广泛分布开票的使运行顺序:

(1)开票时,经营展出将会补进。

(2)填写本远远地项下股票有产者者大会的投标编号。,

元代表投标2,等等;提案逐项投票权,以防法案1中有多个提案需求开票投票权

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投标,袁代表票1中子票,袁代表票1中子票,以此类

推。每张汇票该当因相配的付托价钱分清申报。。这次股票有产者者大会持有投标的相互关系结算单

价钱为:

                                                                     对应申报

投标序号                       投标目录

价钱(元)

1        几乎公司粮食董事的投标                                

     几乎公司董事张永明增编的投标                             

     几乎增设王强为公司董事的投标                              

     天涛公司董事祉遗投标                              

     郑瑜董事祉遗投标                              

     2        《几乎补充李香生为公司孤独董事的投标》                      

几乎土布奥特加新能源科技有限公司,一家全资分店

3                                                                  

几乎日分增加一份的提议

     4        几乎变换基金初始面积消耗的投标                

     5        几乎公司规定变换及修正<公司远远地>的投标》                

论公司经营范围的扩展与改变<公司远远地>的议

6                                                                  

案》

(三)采取积聚开票制的提议,填写付托量下的开拉选票。

每位股票有产者者对攻读学位者的积聚开拉选票

数;股票有产者者可以开票给一位攻读学位者。,它还可以分发到多个希望站。

选人,但总额不得超越shar数的结果。。

(四)这次当选孤独董事攻读学位者独自的1名。,故投标 2 不采取积聚开票制

投票权。

(五)不执行积聚开票制的提案。,在付托量项下填写日志,1

单位代表一致,2。产权股票代表支持,三。产权股票代表弃权。

(六)完全完全相同的事物的事物投票权事项的投票权不得不颁布宣布一次。,无法来访票据;不一致是你这么说的嘛!规则

不一致是你这么说的嘛!规则则申报失效的,深市事务处置零碎作自动的撤单处置。

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运用互联网广泛分布开票零碎的开票顺序

1、互联网广泛分布开票零碎开端开票的时期为 2015 年 7 月 19 日 15:00,完毕时期是

2015年7月20日15:00。

2、股票有产者者经过互联网广泛分布开票零碎在线开票,深圳安全市税值得买的东西

作为正式工作人员的广泛分布办事音阶身份验证实施细则规则,收买深圳安全市税

安全市税数字证书或深圳安全市税出资者办事行为准则。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆

在规则的时期内经过深圳安全市税停止网上开票

行开票。

(3)网上开票应当心的停止事项

1、广泛分布开票零碎理由股票有产者者报账论点开票结实,它就像本人经过深圳安全的西方报账的市场占有率

市所事务处置零碎和互联网广泛分布开票零碎打中反复开票,股票有产者者会的投票权结实为居于首位地。

以开票结实不合格者为准。。

2、以防股票有产者者只对一张或多张票据开票,点票时,计算总额该

股票有产者者列席股票有产者者会,列席股票有产者者大会的股票有产者者总额的计算;未对股票有产者者宣布什么评论。

停止票据,计算总额弃权。

    五、其它事项

    1、通讯地址:江苏省南通市通州经济开发区碧华路3号

联系电话:0513-80169115        传   真: 0513-80167999

工会、机关、作为正式工作人员的:沈   燕        邮   编:   226300

2、列席开会的股票有产者者的膳宿、车费和停止费由本人薪水。

我在此注意到你。

                                        江苏金飞达帆装一份有限董事会

                                                        2015 年 7 月 15 日

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       附 件:

                                        授 权 委 托 书

老老老老智:江苏金飞达帆装一份有限公司:

      兹付托__________博士(女儿)代表本公司(本人)列席 2015 年 7 月 20 日聚集的江

苏金飞达帆装一份有限公司 2015 年秒次暂时股票有产者者大会,对拥护者法案停止投票权

使投票权:

编号                  投标目录                                  一致        支持       弃权

  1      几乎公司粮食董事的投标

几乎公司董事张永明增编的投标

几乎增设王强为公司董事的投标

天涛公司董事祉遗投标

郑瑜董事祉遗投标

几乎粮食李香生孤独董事的投标

         几乎土布奥特加新能源科技有限公司,一家全资分店

3

几乎日分增加一份的提议

  4      几乎变换基金初始面积消耗的投标

  5      几乎公司规定变换及修正<公司远远地>的投标》

         论公司经营范围的扩展与改变<公司远远地>的议

6

案》

  凡例:付托人应在代替物中一致。、“支持”、在弃权前的框中选择本人并运用。就本

次股票有产者者大会未作出详细指导的,代理人有权为所欲为地开票。。付托学期自本受权书起计算。

让书签署日期,直至股票有产者者大会完毕。

      江苏金飞达帆装一份有限公司     几乎聚集秒次暂时股票有产者者大会的立刻的性公报

客户规定(姓名):                         付托日期:            年     月     日

客户ID号(营业执照号):

付托人股票有产者者账号:                             付托人持股数:

付托人签名(盖印):

被信托者规定:                                 被信托者音阶证号码:

被信托者签名:

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