金飞达:关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

     江苏金飞达打扮利息有限公司         对集合其次次暂时配偶大会的情绪性公报

 产权股票缩写词:金飞达                 产权安全指定遗传密码:002239老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝公报号:2015-072

                    江苏金飞达打扮利息有限公司

对集合其次次暂时配偶大会的情绪性公报

         本公司及董事会会员资格担保消息展览的物质真实、精确和完整性,无虚伪记载、

给错误的劝告性正式的或伟大人物未。

    如江苏金飞达打扮利息有限公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会其次

第十十分会靠判定击败,定于 2015 年 7 月 20 日集合公司 2015 年其次次暂时配偶大会,

以下是要提到的详细物品。:

    一、会集合的基本情况

(1)会时期

现场会将在以下时期停止:2015年7月20日星期天(周一)午后2:00

互联网建立工作关系开票时期为:2015 年 7 月 19 日至 2015 年 7 月 20 日。在家:经过深圳

安全市税贸易体系停止建立工作关系开票的详细时期为 2015 年 7 月 20 日午前

9:30-11:30,午后 13:00-15:00;深圳安全市税互联网建立工作关系开票零碎

票的详细时期为 2015 年 7 月 19 日 15:00 至 2015年7月20日15:00 的恣意时期。

(2)登记签到日期:2015年7月15日星期三

(3)会获名次:公司三楼会室(南通高新发短信)

长鹿666

(四)会集合方法:现场开票与网上开票相结合

这次配偶大会采取现场开票与网上开票相结合。公司将经过深圳安全

向公司规则安全市税贸易体系和互联网建立工作关系开票零碎

建立工作关系表格的开票平台,公司配偶可以经过深圳安全市税

贸易体系或互联网建立工作关系开票零碎行使的开票权。

(五)会会议召集人:董事会

(六)列席会的方法

公司配偶可是选择现场开票(现场开票可以是E

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开票的方法。公司将经过深圳安全市税贸易体系和互联网建立工作关系开票零碎(http:

//)向公司配偶规则建立工作关系表格的开票平台,公司配偶可前文网

开票权应在开票时期内经过ABOV行使。。就同样投票的反复投票表决关于,以第

以一票投票表决终结为准。。

(7)侍者

1、凡 2015 年 7 月 15 日午后市完毕后在中国安全登记签到结算有限责任公司

深圳分行加入公司的整个的配偶

大会和投票表决;配偶不克不及亲自列席会的,可以批准的证书另每一列席。

为了个人的配偶);

2、公司董事、监事和高级管理人事机关;

3、公司工作的法学家。

    二、会论述的事项

1、对公司附加的董事的投标

(1)对补充张永明为公司董事的投标

(2)对附加的王强为公司董事的投标

(3)对天陶公司董事祉遗的投标

(4)对郑宇公司董事阑尾的投标

2、《对补充李香生为公司孤独董事的投标》

3、对土布汽车佳新能源科技有限公司增加利息的投标

4、对更动基金初始分配运用的投标

5、对公司名声更动及修正<公司法规>的投标》

6、论公司经营范围的拉长说与再用形式表示<公司法规>的投标》

注:前述的1-6项投标已维修第三届DI政务会其次十二次会。、其次十十分会论述

经过,插一脚董事会靠判定击败的各种细节,请参阅巨潮信息网。。

第任一投标将经过积聚开票投票表决。,配偶和董事会持一些每一利息的标题

同一的的开票权,配偶投票可以集合运用。,也可以独立运用。,但不超越

董事的相干联的出色的头部,不然,该法案将被行使否决权无效的。,总额弃权。

孤独董事报考者由插一脚机关审察。

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在核区分继,只这样才能针对配偶大会论述。

如《股票上市的公司配偶大会合格的》的索取,这次

会论述的投标将对中小围攻者的投票表决停止独立计票并即时坦率的展览(中小封锁

此人是指压倒公司董事。、监事、高级管理人事机关于是独立或许加在一起拥有公司 5%前文(含

配偶在外面的配偶)。

    三、现场考勤登记签到财富

(1)登记签到时期:2015年7月16日至2015年7月17日(午前8:30-11:00,午后

13:30-17:00)

(2)登记签到方法

1、自然人配偶该当持自尊证登记签到;,付托代理人列席

议的,需求身体的自尊证。、登记签到代理耐用的器及安全报告卡;

2、团体配偶由法定代理人列席会,营业执照硬拷贝、法定代理人

自尊证、安全报告卡登记签到;由法定代理人付托的代理人列席会的,须持

个人自尊证、营业执照硬拷贝、登记签到代理耐用的器及安全报告卡;

3、异地配偶可以书面形式或许描绘方法停止登记签到。。

(3)加入地:江苏金飞达打扮利息有限公司安全部

    四、插一脚网上开票的顺序事项

这次配偶大会向配偶规则建立工作关系开票平台,互联网建立工作关系开票包罗贸易体系的开票和互联。

网开票(),网上开票顺序列举如下:

(一)贸易体系的投票表决顺序

1、经过深圳安全市税贸易体系停止建立工作关系开票的详细时期为 2015 年 7 月

20 日午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;

2、开票指定遗传密码:362239

3、开票缩写:金飞投了票

4、经过贸易体系停止建立工作关系开票的推拿顺序:

(1)开票时,生意形势必须补进。

(2)填写本法规项下配偶大会的投标编号。,

元代表投标2,什么的;提案逐项投票表决,是否法案1中有多个提案需求开票投票表决

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投标,袁代表票1中子票,袁代表票1中子票,以此类

推。每张汇票该当如相干联的的付托价钱区分申报。。这次配偶大会全部投标的相干状况

价钱为:

                                                                     对应申报

投标序号                       投标物质

价钱(元)

1        对公司附加的董事的投标                                

     对公司董事张永明增编的投标                             

     对增设王强为公司董事的投标                              

     天涛公司董事祉遗投标                              

     郑瑜董事祉遗投标                              

     2        《对补充李香生为公司孤独董事的投标》                      

对土布奥特加新能源科技有限公司,一家全资分店

3                                                                  

对日分增加利息的提议

     4        对更动基金初始分配运用的投标                

     5        对公司名声更动及修正<公司法规>的投标》                

论公司经营范围的拉长说与再用形式表示<公司法规>的议

6                                                                  

案》

(三)采取积聚开票制的提议,填写付托等同下的开头部。

每位配偶对报考者的积聚开头部

数;配偶可以开票给一位报考者。,它还可以分发到多个希望站。

选人,但总额不得超越shar数的产品。。

(四)这次当选而尚未就职的孤独董事报考者只1名。,故投标 2 不采取积聚开票制

投票表决。

(五)不执行积聚开票制的提案。,在付托等同项下填写日志,1

单位代表准许,2。产权股票代表支持,三。产权股票代表弃权。

(六)同样投票表决事项的投票表决可是宣告一次。,无法回喊票据;达不到前述的规则

达不到前述的规则则申报无效的,深圳证券作物物交换贸易体系作自动手枪撤单处置。

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运用互联网建立工作关系开票零碎的开票顺序

1、互联网建立工作关系开票零碎开端开票的时期为 2015 年 7 月 19 日 15:00,完毕时期是

2015年7月20日15:00。

2、配偶经过互联网建立工作关系开票零碎在线开票,深圳安全市税封锁

人事机关建立工作关系耐用的自尊身份验证实施细则规则,收买深圳安全市税

安全市税数字证书或深圳安全市税围攻者耐用的指定遗传密码。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆

在规则的时期内经过深圳安全市税停止网上开票

行开票。

(3)网上开票应睬的安宁事项

1、建立工作关系开票零碎如配偶报告统计学开票终结,它就像每一经过深圳安全的东边报告的分开

市所贸易体系和互联网建立工作关系开票零碎说得中肯反复开票,配偶会的投票表决终结为首次。

以开票终结不合格者为准。。

2、是否配偶只对一张或多张票据开票,点票时,总额该

配偶列席配偶会,列席配偶大会的配偶总额的计算;未对配偶宣布稍微评论。

安宁票据,总额弃权。

    五、其它事项

    1、通讯地址:江苏省南通市通州经济开发区碧华路3号

联系电话:0513-80169115        传   真: 0513-80167999

工会、机关、人事机关:沈   燕        邮   编:   226300

2、列席会的配偶的膳宿、通讯费和安宁费由本人惩罚。

我在此关照你。

                                        江苏金飞达打扮利息有限董事会

                                                        2015 年 7 月 15 日

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       附 件:

                                        授 权 委 托 书

老老老老智:江苏金飞达打扮利息有限公司:

      兹付托__________教师(夫人)代表本公司(个人)列席 2015 年 7 月 20 日集合的江

苏金飞达打扮利息有限公司 2015 年其次次暂时配偶大会,对拥护者法案停止投票表决

使投票:

编号                  投标物质                                  准许        支持       弃权

  1      对公司附加的董事的投标

对公司董事张永明增编的投标

对增设王强为公司董事的投标

天涛公司董事祉遗投标

郑瑜董事祉遗投标

对附加的李香生孤独董事的投标

         对土布奥特加新能源科技有限公司,一家全资分店

3

对日分增加利息的提议

  4      对更动基金初始分配运用的投标

  5      对公司名声更动及修正<公司法规>的投标》

         论公司经营范围的拉长说与再用形式表示<公司法规>的议

6

案》

  凡例:付托人应在代理耐用的器中准许。、“支持”、在弃权前的框中选择每一并运用。为了本

次配偶大会未作出详细指导的,代理人有权为所欲为地开票。。付托限期自本批准的证书书起计算。

让书签署日期,直至配偶大会完毕。

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