金飞达:关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

     江苏金飞达连衣裙的陈旧的有限公司         发生着的聚集瞬间次暂时使合作大会的心情性公报

 建立互信关系缩写:金飞达                 建立互信关系指定遗传密码:002239老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝公报号:2015-072

                    江苏金飞达连衣裙的陈旧的有限公司

发生着的聚集瞬间次暂时使合作大会的心情性公报

         本公司及董事会整体职员担保获得使充满颁发的愿意的真实、精密和完整性,无虚伪记载、

给错误的劝告性正式的或令人满意地妨碍。

    理性江苏金飞达连衣裙的陈旧的有限公司(以下缩写“公司”)第三届董事会瞬间

第十三倍的数讨论决心,定于 2015 年 7 月 20 日聚集公司 2015 年瞬间次暂时使合作大会,

以下是要提到的详细论文。:

    一、讨论聚集的基本情况

(1)讨论工夫

现场讨论将在以下工夫举行:2015年7月20日星期天(周一)午后2:00

互联网体系开票工夫为:2015 年 7 月 19 日至 2015 年 7 月 20 日。穿着:经过深圳

建立互信关系市税贸易体系举行体系开票的详细工夫为 2015 年 7 月 20 日午前

9:30-11:30,午后 13:00-15:00;深圳建立互信关系市税互联网体系开票体系

票的详细工夫为 2015 年 7 月 19 日 15:00 至 2015年7月20日15:00 的恣意工夫。

(2)归还经登记借出的东西日期:2015年7月15日星期三

(3)讨论位置:公司三楼讨论室(南通高新说法)

长鹿666

(四)讨论聚集方法:现场开票与网上开票相结合

这次使合作大会采取现场开票与网上开票相结合。公司将经过深圳建立互信关系

向公司开价建立互信关系市税贸易体系和互联网体系开票体系

体系状态的开票平台,公司使合作可以经过深圳建立互信关系市税

贸易体系或互联网体系开票体系行使的开票权。

(五)讨论会议召集人:董事会

(六)列席讨论的方法

公司使合作仅相当多的选择现场开票(现场开票可以是E

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开票的方法。公司将采取深圳建立互信关系市税贸易体系和新兵。:

//)向公司使合作开价体系状态的开票平台,公司使合作可从一边至另一边网

开票权应在开票工夫内经过ABOV行使。。就相似的提议的反复提议说起,以第

以一票提议水果为准。。

(7)侍者

1、凡 2015 年 7 月 15 日午后市完毕后在中国建立互信关系归还经登记借出的东西结算有限责任公司

深圳分行加入公司的整体使合作

大会和提议;使合作不克不及亲自列席讨论的,可以认可另独一列席。

在附近笔者的使合作);

2、公司董事、监事和高级管理管理人员;

3、公司受雇的领队。

    二、讨论报酬的事项

1、发生着的公司附加的董事的手势

(1)发生着的补充张永明为公司董事的手势

(2)发生着的附加的王强为公司董事的手势

(3)发生着的天陶公司董事祉遗的手势

(4)发生着的郑宇公司董事增补的手势

2、《发生着的补充李香生为公司孤独董事的手势》

3、发生着的本色棉布汽车佳新能源科技有限公司增加陈旧的的手势

4、发生着的变换基金初始党派服用的手势

5、发生着的公司称号变换及修正<公司规程>的手势》

6、论公司经营范围的扩张物与编辑<公司规程>的手势》

注:是你这么说的嘛!1-6项手势已检修第三届DI委员会瞬间十二次讨论。、瞬间十三倍的数讨论报酬

经过,关心董事会决心的仔细汇报,请参阅巨潮信息网。。

第任一手势将经过积聚开票提议。,使合作和董事会持相当多的每一陈旧的的加标题

相似的的开票权,使合作提议可以集合应用。,也可以独立应用。,但不超越

董事的相符合高尚的投票表决,要不,该法案将被推翻病人。,尊敬弃权。

孤独董事申请求职者由关心机关审察。

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在核辨别继,只要这样才能关系到使合作大会报酬。

比照《股票上市的公司使合作大会管理》的请求,这次

讨论报酬的手势将对中小包围者的提议举行独立计票并即时有议论余地的颁发(中小投资额

此人是指消除公司董事。、监事、高级管理管理人员连同独立或许重新考虑拿公司 5%从一边至另一边(含

使合作在外面的使合作)。

    三、现场考勤归还经登记借出的东西方法

(1)归还经登记借出的东西工夫:2015年7月16日至2015年7月17日(午前8:30-11:00,午后

13:30-17:00)

(2)归还经登记借出的东西方法

1、自然人使合作该当持生产能力证归还经登记借出的东西;,付托代理人列席

议的,必要身体的生产能力证。、归还经登记借出的东西代理办事器及建立互信关系账目卡;

2、大肚子使合作由法定代理人列席讨论,营业执照硬拷贝、法定代理人

生产能力证、建立互信关系账目卡归还经登记借出的东西;由法定代理人付托的代理人列席讨论的,须持

本人生产能力证、营业执照硬拷贝、归还经登记借出的东西代理办事器及建立互信关系账目卡;

3、异地使合作可以全挂在脸上或许电报传真方法举行归还经登记借出的东西。。

(3)加入地:江苏金飞达连衣裙的陈旧的有限公司建立互信关系部

    四、分担网上开票的顺序事项

这次使合作大会向使合作开价体系开票平台,互联网体系开票包罗贸易体系的开票和互联。

网开票(),网上开票顺序如次:

(一)贸易体系的提议顺序

1、经过深圳建立互信关系市税贸易体系举行体系开票的详细工夫为 2015 年 7 月

20 日午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;

2、开票指定遗传密码:362239

3、开票缩写:金飞投了票

4、经过贸易体系举行体系开票的作用顺序:

(1)开票时,购得关系麝香价钱看涨而买入。

(2)填写本规程项下使合作大会的手势编号。,

元代表手势2,以及诸如此类;提案逐项提议,条件法案1中有多个提案必要开票提议

    江苏金飞达连衣裙的陈旧的有限公司      发生着的聚集瞬间次暂时使合作大会的心情性公报

手势,袁代表票1中子票,袁代表票1中子票,以此类

推。每张汇票该当比照相符合的付托价钱部分申报。。这次使合作大会承认手势的互相牵连布告

价钱为:

                                                                     对应申报

手势序号                       手势愿意的

价钱(元)

1        发生着的公司附加的董事的手势                                

     发生着的公司董事张永明增编的手势                             

     发生着的增设王强为公司董事的手势                              

     天涛公司董事祉遗手势                              

     郑瑜董事祉遗手势                              

     2        《发生着的补充李香生为公司孤独董事的手势》                      

发生着的本色棉布奥特加新能源科技有限公司,一家全资分店

3                                                                  

发生着的日分增加陈旧的的提议

     4        发生着的变换基金初始党派服用的手势                

     5        发生着的公司称号变换及修正<公司规程>的手势》                

论公司经营范围的扩张物与编辑<公司规程>的议

6                                                                  

案》

(三)采取积聚开票制的提议,填写付托全部含义下的开投票表决。

每位使合作对申请求职者的积聚开投票表决

数;使合作可以开票给一位申请求职者。,它还可以分发到多个等候站。

选人,但总额不得超越shar数的产品。。

(四)这次挑出孤独董事申请求职者只要1名。,故手势 2 不采取积聚开票制

提议。

(五)不执行积聚开票制的提案。,在付托全部含义项下填写日志,1

单位代表称赞,2。建立互信关系代表支持,三。建立互信关系代表弃权。

(六)相似的提议事项的提议仅相当多的宣告一次。,无法撤走票据;缺乏是你这么说的嘛!规则

缺乏是你这么说的嘛!规则则申报病人,深圳下议院贸易体系作非本意的动作撤单处置。

     江苏金飞达连衣裙的陈旧的有限公司     发生着的聚集瞬间次暂时使合作大会的心情性公报

应用互联网体系开票体系的开票顺序

1、互联网体系开票体系开端开票的工夫为 2015 年 7 月 19 日 15:00,完毕工夫是

2015年7月20日15:00。

2、使合作经过互联网体系开票体系在线开票,深圳建立互信关系市税投资额

管理人员体系办事生产能力证明实施细则规则,收买深圳建立互信关系市税

建立互信关系市税数字证书或深圳建立互信关系市税包围者办事指定遗传密码。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆

在规则的工夫内经过深圳建立互信关系市税举行网上开票

行开票。

(3)网上开票应当心的如此等等事项

1、体系开票体系理性使合作账目统计学开票水果,它就像独一经过深圳建立互信关系的东边账目的共有

市所贸易体系和互联网体系开票体系说得中肯反复开票,使合作会的提议水果为一号。

以开票水果不合格者为准。。

2、条件使合作只对一张或多张票据开票,点票时,尊敬该

使合作列席使合作会,列席使合作大会的使合作总额的计算;未对使合作颁发什么都可以评论。

如此等等票据,尊敬弃权。

    五、其它事项

    1、通讯地址:江苏省南通市通州经济开发区碧华路3号

联系电话:0513-80169115        传   真: 0513-80167999

工会、机关、管理人员:沈   燕        邮   编:   226300

2、列席讨论的使合作的膳宿、通讯费和如此等等费由本人支付的。

我在此使充满你。

                                        江苏金飞达连衣裙的陈旧的有限董事会

                                                        2015 年 7 月 15 日

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       附 件:

                                        授 权 委 托 书

老老老老智:江苏金飞达连衣裙的陈旧的有限公司:

      兹付托__________修理(小姐)代表本公司(本人)列席 2015 年 7 月 20 日聚集的江

苏金飞达连衣裙的陈旧的有限公司 2015 年瞬间次暂时使合作大会,对下列的法案举行提议

使提议:

编号                  手势愿意的                                  称赞        支持       弃权

  1      发生着的公司附加的董事的手势

发生着的公司董事张永明增编的手势

发生着的增设王强为公司董事的手势

天涛公司董事祉遗手势

郑瑜董事祉遗手势

发生着的附加的李香生孤独董事的手势

         发生着的本色棉布奥特加新能源科技有限公司,一家全资分店

3

发生着的日分增加陈旧的的提议

  4      发生着的变换基金初始党派服用的手势

  5      发生着的公司称号变换及修正<公司规程>的手势》

         论公司经营范围的扩张物与编辑<公司规程>的议

6

案》

  凡例:付托人应在代理办事器中称赞。、“支持”、在弃权前的框中选择独一并应用。在附近本

次使合作大会未作出详细管理的的,代理人有权为所欲为地开票。。付托限期自本认可书起计算。

让书签署日期,直至使合作大会完毕。

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存放处称号:                                 存放处生产能力证号码:

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