金飞达:关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

     江苏金飞达使适应分配物有限公司         对聚集第二的次暂时伙伴大会的准时的性公报

 产权股票省略:金飞达                 产权安全的加密:002239老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝公报号:2015-072

                    江苏金飞达使适应分配物有限公司

对聚集第二的次暂时伙伴大会的准时的性公报

         本公司及董事会参谋的誓言要旨上演的实质真实、正确和完整性,无虚伪记载、

给错误的劝告性资格或标志减少。

    因江苏金飞达使适应分配物有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会第二的

第十三垒安打讨论会产生,定于 2015 年 7 月 20 日聚集公司 2015 年第二的次暂时伙伴大会,

以下是要提到的详细展现。:

    一、讨论会聚集的基本情况

(1)讨论会时期

现场讨论会将在以下时期停止:2015年7月20日星期天(周一)后期2:00

互联网电网开票时期为:2015 年 7 月 19 日至 2015 年 7 月 20 日。内部的:经过深圳

安全的生意贸易体系停止电网开票的详细时期为 2015 年 7 月 20 日午前

9:30-11:30,后期 13:00-15:00;深圳安全的生意互联网电网开票体系

票的详细时期为 2015 年 7 月 19 日 15:00 至 2015年7月20日15:00 的任性时期。

(2)签到日期:2015年7月15日星期三

(3)讨论会位:公司三楼讨论会室(南通高新发短信)

长鹿666

(四)讨论会聚集方法:现场开票与网上开票相结合

这次伙伴大会采取现场开票与网上开票相结合。公司将经过深圳安全的

向公司布置安全的生意贸易体系和互联网电网开票体系

电网排队的开票平台,公司伙伴可以经过深圳安全的生意

贸易体系或互联网电网开票体系行使的开票权。

(五)讨论会会议召集人:董事会

(六)列席讨论会的方法

公司伙伴仅仅选择现场开票(现场开票可以是E

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开票的方法。公司将经过深圳安全的生意贸易体系和互联网电网开票体系(http:

//)向公司伙伴布置电网排队的开票平台,公司伙伴可从一边至另一边网

开票权应在开票时期内经过ABOV行使。。就完全平等的的事物公认的反复投票就,以第

以一票投票出路为准。。

(7)侍者

1、凡 2015 年 7 月 15 日后期生意完毕后在中国安全的签到结算有限责任公司

深圳分行记录公司的一切的伙伴

大会和投票;伙伴不克不及亲自列席讨论会的,可以许可证对立的事物列席。

由于我们家的伙伴);

2、公司董事、监事和高级管理管理人员;

3、公司请求的参事。

    二、讨论会认为如何的事项

1、对公司储备物质董事的账单

(1)对补充张永明为公司董事的账单

(2)对储备物质王强为公司董事的账单

(3)对天陶公司董事祉遗的账单

(4)对郑宇公司董事副刊的账单

2、《对补充李香生为公司孤独董事的账单》

3、对土布汽车佳新能源科技有限公司增加分配物的账单

4、对变换基金初始学派申请的账单

5、对公司名字变换及修正<公司条例>的账单》

6、论公司经营范围的扩张物与再用形式表示<公司条例>的账单》

注:是你这么说的嘛!1-6项账单已服现役的第三届DI政务会第二的十二次讨论会。、第二的十三垒安打讨论会认为如何

经过,关系到董事会产生的清晰地说明,请参阅巨潮信息网。。

第每一账单将经过积聚开票投票。,伙伴和董事会持相当每一分配物的冠军

平等的的开票权,伙伴公认可以集合运用。,也可以独立运用。,但不超越

董事的有重大意义的高级的投票,别的,该法案将被推翻病人用的。,论点弃权。

孤独董事申请求职者由关系到机关审察。

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在核差别随后,唯一的这样才能针对伙伴大会认为如何。

因《股票上市的公司伙伴大会经常地》的必需品,这次

讨论会认为如何的账单将对中小金融家的投票停止独立计票并即时启动上演(中小装饰

此人是指克服公司董事。、监事、高级管理管理人员又独立或许解决主宰公司 5%从一边至另一边(含

伙伴外部的的伙伴)。

    三、现场考勤签到措施

(1)签到时期:2015年7月16日至2015年7月17日(午前8:30-11:00,后期

13:30-17:00)

(2)签到方法

1、自然人伙伴该当持容量证签到;,付托代理人列席

议的,需求亲自的容量证。、签到现行命令及安全的导致卡;

2、社团伙伴由法定代理人列席讨论会,营业执照硬拷贝、法定代理人

容量证、安全的导致卡签到;由法定代理人付托的代理人列席讨论会的,须持

本身容量证、营业执照硬拷贝、签到现行命令及安全的导致卡;

3、异地伙伴可以全挂在脸上或许副本方法停止签到。。

(3)记录地:江苏金飞达使适应分配物有限公司安全的部

    四、厕足其间网上开票的顺序事项

这次伙伴大会向伙伴布置电网开票平台,互联网电网开票包孕贸易体系的开票和互联。

网开票(),网上开票顺序如次:

(一)贸易体系的投票顺序

1、经过深圳安全的生意贸易体系停止电网开票的详细时期为 2015 年 7 月

20 日午前 9:30-11:30,后期 13:00-15:00;

2、开票加密:362239

3、开票缩写:金飞投了票

4、经过贸易体系停止电网开票的举动顺序:

(1)开票时,生意环境判定本应补进。

(2)填写本条例项下伙伴大会的账单编号。,

元代表账单2,什么的;提案逐项投票,假定法案1中有多个提案需求开票投票

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账单,袁代表票1中子票,袁代表票1中子票,以此类

推。每张汇票该当因有重大意义的的付托价钱拆移申报。。这次伙伴大会主宰账单的中间定位当播音员

价钱为:

                                                                     对应申报

账单序号                       账单实质

价钱(元)

1        对公司储备物质董事的账单                                

     对公司董事张永明增编的账单                             

     对增设王强为公司董事的账单                              

     天涛公司董事祉遗账单                              

     郑瑜董事祉遗账单                              

     2        《对补充李香生为公司孤独董事的账单》                      

对土布奥特加新能源科技有限公司,一家全资分店

3                                                                  

对日分增加分配物的提议

     4        对变换基金初始学派申请的账单                

     5        对公司名字变换及修正<公司条例>的账单》                

论公司经营范围的扩张物与再用形式表示<公司条例>的议

6                                                                  

案》

(三)采取积聚开票制的提议,填写付托号码下的开投票。

每位伙伴对申请求职者的积聚开投票

数;伙伴可以开票给一位申请求职者。,它还可以分发到多个观望形势后再作决定站。

选人,但总额不得超越shar数的产品。。

(四)这次选举权孤独董事申请求职者唯一的1名。,故账单 2 不采取积聚开票制

投票。

(五)不执行积聚开票制的提案。,在付托号码项下填写日志,1

单位代表答应,2。产权股票代表反,三。产权股票代表弃权。

(六)完全平等的的事物投票事项的投票仅仅颁布颁发一次。,无法发出票据;达不到是你这么说的嘛!规则

达不到是你这么说的嘛!规则则申报病人用的,深圳证券股票交易所贸易体系作自动化机器或设备撤单处置。

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运用互联网电网开票体系的开票顺序

1、互联网电网开票体系开端开票的时期为 2015 年 7 月 19 日 15:00,完毕时期是

2015年7月20日15:00。

2、伙伴经过互联网电网开票体系在线开票,深圳安全的生意装饰

管理人员电网办事容量证明实施细则规则,收买深圳安全的生意

安全的生意数字证书或深圳安全的生意金融家办事加密。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆

在规则的时期内经过深圳安全的生意停止网上开票

行开票。

(3)网上开票应坚持到底的对立面事项

1、电网开票体系因伙伴导致罪状开票出路,它就像东西经过深圳安全的的西方导致的命运

生意所贸易体系和互联网电网开票体系击中要害反复开票,伙伴会的投票出路为最早。

以开票出路不合格者为准。。

2、假定伙伴只对一张或多张票据开票,点票时,论点该

伙伴列席伙伴会,列席伙伴大会的伙伴总额的计算;未对伙伴颁发普通的评论。

对立面票据,论点弃权。

    五、其它事项

    1、通讯地址:江苏省南通市通州经济开发区碧华路3号

联系电话:0513-80169115        传   真: 0513-80167999

工会、机关、管理人员:沈   燕        邮   编:   226300

2、列席讨论会的伙伴的膳宿、车费和对立面费由本身报应。

我在此注意你。

                                        江苏金飞达使适应分配物有限董事会

                                                        2015 年 7 月 15 日

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       附 件:

                                        授 权 委 托 书

老老老老智:江苏金飞达使适应分配物有限公司:

      兹付托__________修饰(未婚妻)代表本公司(本身)列席 2015 年 7 月 20 日聚集的江

苏金飞达使适应分配物有限公司 2015 年第二的次暂时伙伴大会,对下列的法案停止投票

使公认:

编号                  账单实质                                  答应        反       弃权

  1      对公司储备物质董事的账单

对公司董事张永明增编的账单

对增设王强为公司董事的账单

天涛公司董事祉遗账单

郑瑜董事祉遗账单

对储备物质李香生孤独董事的账单

         对土布奥特加新能源科技有限公司,一家全资分店

3

对日分增加分配物的提议

  4      对变换基金初始学派申请的账单

  5      对公司名字变换及修正<公司条例>的账单》

         论公司经营范围的扩张物与再用形式表示<公司条例>的议

6

案》

  凡例:付托人应在现行命令中答应。、“反”、在弃权前的框中选择东西并运用。由于本

次伙伴大会未作出详细预示的,代理人有权为所欲为地开票。。付托原稿截止时间自本许可证书起计算。

让书签署日期,直至伙伴大会完毕。

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客户名字(姓名):                         付托日期:            年     月     日

客户ID号(营业执照号):

付托人伙伴账号:                             付托人持股数:

付托人签名(盖印):

受托公司名字:                                 受托公司容量证号码:

受托公司签名:

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