金飞达:关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

     江苏金飞达办公时穿戴的使加入有限公司         关心召集第二份食物次暂时伙伴大会的准时的性公报

 市场占有率缩写:金飞达                 市场占有率指定遗传密码:002239老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝公报号:2015-072

                    江苏金飞达办公时穿戴的使加入有限公司

关心召集第二份食物次暂时伙伴大会的准时的性公报

         本公司及董事会会员学位抵押权传达发行的满足的真实、真实和完整性,无虚伪记载、

给错误的劝告性演出或大调的缺漏。

    比照江苏金飞达办公时穿戴的使加入有限公司(以下缩写“公司”)第三届董事会第二份食物

第十非常讨论会决心,定于 2015 年 7 月 20 日召集公司 2015 年第二份食物次暂时伙伴大会,

以下是要提到的详细举行控告。:

    一、讨论会召集的基本情况

(1)讨论会时期

现场讨论会将在以下时期举行:2015年7月20日星期天(周一)后部2:00

互联网体系开票时期为:2015 年 7 月 19 日至 2015 年 7 月 20 日。在内地:经过深圳

股票经营所贸易体系举行体系开票的详细时期为 2015 年 7 月 20 日午前

9:30-11:30,后部 13:00-15:00;深圳股票经营所互联网体系开票零碎

票的详细时期为 2015 年 7 月 19 日 15:00 至 2015年7月20日15:00 的任性时期。

(2)流露日期:2015年7月15日星期三

(3)讨论会核心:公司三楼讨论会室(南通高新版本)

长鹿666

(四)讨论会召集方法:现场开票与网上开票相结合

这次伙伴大会采取现场开票与网上开票相结合。公司将经过深圳债券

向公司供应股票经营所贸易体系和互联网体系开票零碎

体系模型的开票平台,公司伙伴可以经过深圳股票经营所

贸易体系或互联网体系开票零碎行使的开票权。

(五)讨论会会议召集人:董事会

(六)列席讨论会的方法

公司伙伴只选择现场开票(现场开票可以是E

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开票的方法。公司将采取深圳股票经营所贸易体系和受训练的人。:

//)向公司伙伴供应体系模型的开票平台,公司伙伴可超越网

开票权应在开票时期内经过ABOV行使。。就类似由舆论决定的反复投投票权说起,以第

以一票投投票权后果为准。。

(7)托盘

1、凡 2015 年 7 月 15 日后部经营完毕后在中国债券流露结算有限责任公司

深圳分行记录公司的每个伙伴

大会和投投票权;伙伴不克不及亲自列席讨论会的,可以正当理由旁人列席。

当作人们的伙伴);

2、公司董事、监事和高级管理全体职员;

3、公司维修服务的求婚者。

    二、讨论会深思的事项

1、关心公司增刊董事的手势

(1)关心补充张永明为公司董事的手势

(2)关心增刊王强为公司董事的手势

(3)关心天陶公司董事祉遗的手势

(4)关心郑宇公司董事支持论证的手势

2、《关心补充李香生为公司孤独董事的手势》

3、关心本色棉布汽车佳新能源科技有限公司增加使加入的手势

4、关心变卦基金初始学派运用的手势

5、关心公司命名变卦及修正<公司解决>的手势》

6、论公司经营范围的拉长说与修正<公司解决>的手势》

注:前述的1-6项手势已服侍第三届DI董事会第二份食物十二次讨论会。、第二份食物十非常讨论会深思

经过,顾虑董事会决心的概况,请参阅巨潮信息网。。

第每一手势将经过积聚开票投投票权。,伙伴和董事会持某个每一使加入的加标题

相等的编号的开票权,伙伴由舆论决定可以集合运用。,也可以独立运用。,但不超越

董事的有关的至高的投票权,用以表示威胁,该法案将被统治失效的。,认为弃权。

孤独董事攻读学位者由顾虑机关审察。

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在核分支继后,独自地这样才能送交伙伴大会深思。

禀承《股票上市的公司伙伴大会控制》的询问,这次

讨论会深思的手势将对中小金融家的投投票权举行独立计票并即时户外发行(中小装饰

此人是指革除公司董事。、监事、高级管理全体职员和独立或许商议握住公司 5%超越(含

伙伴外侧的伙伴)。

    三、现场考勤流露尺寸

(1)流露时期:2015年7月16日至2015年7月17日(午前8:30-11:00,后部

13:30-17:00)

(2)流露方法

1、自然人伙伴该当持学位证流露;,付托代理人列席

议的,需求人称代名词学位证。、流露代理维修服务器及债券导致卡;

2、公司伙伴由法定代理人列席讨论会,营业执照硬拷贝、法定代理人

学位证、债券导致卡流露;由法定代理人付托的代理人列席讨论会的,须持

个人学位证、营业执照硬拷贝、流露代理维修服务器及债券导致卡;

3、异地伙伴可以书面形式或许传真传输方法举行流露。。

(3)记录地:江苏金飞达办公时穿戴的使加入有限公司债券部

    四、染指网上开票的顺序事项

这次伙伴大会向伙伴供应体系开票平台,互联网体系开票包含贸易体系的开票和互联。

网开票(),网上开票顺序如次:

(一)贸易体系的投投票权顺序

1、经过深圳股票经营所贸易体系举行体系开票的详细时期为 2015 年 7 月

20 日午前 9:30-11:30,后部 13:00-15:00;

2、开票指定遗传密码:362239

3、开票缩写:金飞投了票

4、经过贸易体系举行体系开票的运转顺序:

(1)开票时,经营趋势应该补进。

(2)填写本解决项下伙伴大会的手势编号。,

元代表手势2,如此等等;提案逐项投投票权,也许法案1中有多个提案需求开票投投票权

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手势,袁代表票1中子票,袁代表票1中子票,以此类

推。每张汇票该当禀承有关的的付托价钱辨别申报。。这次伙伴大会一切手势的互相牵连宣称

价钱为:

                                                                     对应申报

手势序号                       手势满足的

价钱(元)

1        关心公司增刊董事的手势                                

     关心公司董事张永明增编的手势                             

     关心增设王强为公司董事的手势                              

     天涛公司董事祉遗手势                              

     郑瑜董事祉遗手势                              

     2        《关心补充李香生为公司孤独董事的手势》                      

关心本色棉布奥特加新能源科技有限公司,一家全资分店

3                                                                  

关心日分增加使加入的提议

     4        关心变卦基金初始学派运用的手势                

     5        关心公司命名变卦及修正<公司解决>的手势》                

论公司经营范围的拉长说与修正<公司解决>的议

6                                                                  

案》

(三)采取积聚开票制的提议,填写付托编号下的开投票权。

每位伙伴对攻读学位者的积聚开投票权

数;伙伴可以开票给一位攻读学位者。,它还可以分发到多个推迟站。

选人,但总额不得超越shar数的作品。。

(四)这次挑出孤独董事攻读学位者独自地1名。,故手势 2 不采取积聚开票制

投投票权。

(五)不执行积聚开票制的提案。,在付托编号项下填写日志,1

单位代表称赞,2。市场占有率代表支持,三。市场占有率代表弃权。

(六)类似投投票权事项的投投票权只颁布宣布一次。,无法发出票据;不适合前述的规则

不适合前述的规则则申报失效的,深圳证券交换贸易体系作无意识或下意识行为撤单处置。

     江苏金飞达办公时穿戴的使加入有限公司     关心召集第二份食物次暂时伙伴大会的准时的性公报

运用互联网体系开票零碎的开票顺序

1、互联网体系开票零碎开端开票的时期为 2015 年 7 月 19 日 15:00,完毕时期是

2015年7月20日15:00。

2、伙伴经过互联网体系开票零碎在线开票,深圳股票经营所装饰

全体职员体系维修服务学位验明实施细则规则,收买深圳股票经营所

股票经营所数字证书或深圳股票经营所金融家维修服务指定遗传密码。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆

在规则的时期内经过深圳股票经营所举行网上开票

行开票。

(3)网上开票应睬的对立面事项

1、体系开票零碎比照伙伴导致人口财产调查开票后果,它就像人家经过深圳债券的东边导致的嫁妆

经营所贸易体系和互联网体系开票零碎打中反复开票,伙伴会的投投票权后果为居于首位地。

以开票后果不合格者为准。。

2、也许伙伴只对一张或多张票据开票,点票时,认为该

伙伴列席伙伴会,列席伙伴大会的伙伴总额的计算;未对伙伴宣布什么评论。

对立面票据,认为弃权。

    五、其它事项

    1、通讯地址:江苏省南通市通州经济开发区碧华路3号

联系电话:0513-80169115        传   真: 0513-80167999

工会、机关、全体职员:沈   燕        邮   编:   226300

2、列席讨论会的伙伴的膳宿、通讯费和对立面费由本人给予。

我在此告发你。

                                        江苏金飞达办公时穿戴的使加入有限董事会

                                                        2015 年 7 月 15 日

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       附 件:

                                        授 权 委 托 书

老老老老智:江苏金飞达办公时穿戴的使加入有限公司:

      兹付托__________修饰(举止文雅且有教养的女子)代表本公司(个人)列席 2015 年 7 月 20 日召集的江

苏金飞达办公时穿戴的使加入有限公司 2015 年第二份食物次暂时伙伴大会,对跟随法案举行投投票权

使由舆论决定:

编号                  手势满足的                                  称赞        支持       弃权

  1      关心公司增刊董事的手势

关心公司董事张永明增编的手势

关心增设王强为公司董事的手势

天涛公司董事祉遗手势

郑瑜董事祉遗手势

关心增刊李香生孤独董事的手势

         关心本色棉布奥特加新能源科技有限公司,一家全资分店

3

关心日分增加使加入的提议

  4      关心变卦基金初始学派运用的手势

  5      关心公司命名变卦及修正<公司解决>的手势》

         论公司经营范围的拉长说与修正<公司解决>的议

6

案》

  凡例:付托人应在代理维修服务器中称赞。、“支持”、在弃权前的框中选择人家并运用。当作本

次伙伴大会未作出详细命令的,代理人有权为所欲为地开票。。付托死线自本正当理由书起计算。

让书签署日期,直至伙伴大会完毕。

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客户命名(姓名):                         付托日期:            年     月     日

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受让人命名:                                 受让人学位证号码:

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