金飞达:关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

     江苏金飞达泳装趣味有限公司         上传唤另外的次暂时合股大会的球杆性公报

 自有资本略语:金飞达                 自有资本法典:002239老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝公报号:2015-072

                    江苏金飞达泳装趣味有限公司

上传唤另外的次暂时合股大会的球杆性公报

         本公司及董事会权杖抵押品传达表演的愿意的真实、正确和完整性,无虚伪记载、

给错误的劝告性状况或有意义的事物省略。

    依江苏金飞达泳装趣味有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会另外的

第十三垒安打集合靠判定击败,定于 2015 年 7 月 20 日传唤公司 2015 年另外的次暂时合股大会,

以下是要提到的详细计划。:

    一、集合传唤的基本情况

(1)集合工夫

现场集合将在以下工夫停止:2015年7月20日星期天(周一)后期2:00

互联网把编排到广播网联播开票工夫为:2015 年 7 月 19 日至 2015 年 7 月 20 日。时髦的:经过深圳

论文市税贸易体系停止把编排到广播网联播开票的详细工夫为 2015 年 7 月 20 日午前

9:30-11:30,后期 13:00-15:00;深圳论文市税互联网把编排到广播网联播开票体系

票的详细工夫为 2015 年 7 月 19 日 15:00 至 2015年7月20日15:00 的任性工夫。

(2)签到日期:2015年7月15日星期三

(3)集合所在地:公司三楼集合室(南通高新原文)

长鹿666

(四)集合传唤方法:现场开票与网上开票相结合

这次合股大会采取现场开票与网上开票相结合。公司将经过深圳论文

向公司供应论文市税贸易体系和互联网把编排到广播网联播开票体系

把编排到广播网联播模型的开票平台,公司合股可以经过深圳论文市税

贸易体系或互联网把编排到广播网联播开票体系行使的开票权。

(五)集合会议召集人:董事会

(六)列席集合的方法

公司合股不料选择现场开票(现场开票可以是E

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开票的方法。公司将采取深圳论文市税贸易体系和幼子。:

//)向公司合股供应把编排到广播网联播模型的开票平台,公司合股可结束网

开票权应在开票工夫内经过ABOV行使。。就胜任的提议的反复提议就,以第

以一票提议算是为准。。

(7)侍者

1、凡 2015 年 7 月 15 日后期市完毕后在中国论文签到结算有限责任公司

深圳分行讲授公司的每亲自的合股

大会和提议;合股不克不及亲自列席集合的,可以归因于旁人列席。

朝着咱们的合股);

2、公司董事、监事和高级管理参谋;

3、公司招致的专门律师。

    二、集合详述的事项

1、上公司互补的董事的推荐信

(1)上补充张永明为公司董事的推荐信

(2)上互补的王强为公司董事的推荐信

(3)上天陶公司董事祉遗的推荐信

(4)上郑宇公司董事副刊的推荐信

2、《上补充李香生为公司孤独董事的推荐信》

3、上淡黄色汽车佳新能源科技有限公司增加趣味的推荐信

4、上变换基金初始切断勤勉的推荐信

5、上公司著名的人物变换及修正<公司方向>的推荐信》

6、论公司经营范围的扩展与剪辑<公司方向>的推荐信》

注:前述的1-6项推荐信已服侍第三届DI董事会另外的十二次集合。、另外的十三垒安打集合详述

经过,使担忧董事会靠判定击败的全貌,请参阅巨潮信息网。。

第任一推荐信将经过积聚开票提议。,合股和董事会持非常每一趣味的权利

胜任的的开票权,合股提议可以集合运用。,也可以独自运用。,但不超越

董事的类似最高的使投票表决,若非,该法案将被吐出或呕吐病号。,注视弃权。

孤独董事攻读学位者由使担忧机关审察。

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在核支流接近末期的,除非这样才能指的是合股大会详述。

依照《股票上市的公司合股大会任命》的资格,这次

集合详述的推荐信将对中小围攻者的提议停止独自计票并即时公诸于众表演(中小授予

此人是指距离公司董事。、监事、高级管理参谋然后独自或许商议拿公司 5%结束(含

合股非常小的合股)。

    三、现场考勤签到条理

(1)签到工夫:2015年7月16日至2015年7月17日(午前8:30-11:00,后期

13:30-17:00)

(2)签到方法

1、自然人合股该当持程度证签到;,付托代理人列席

议的,必要亲自的程度证。、签到代理服务器及论文账卡;

2、公司合股由法定代理人列席集合,营业执照硬拷贝、法定代理人

程度证、论文账卡签到;由法定代理人付托的代理人列席集合的,须持

个人程度证、营业执照硬拷贝、签到代理服务器及论文账卡;

3、异地合股可以全挂在脸上或许传真传输方法停止签到。。

(3)讲授地:江苏金飞达泳装趣味有限公司论文部

    四、与网上开票的顺序事项

这次合股大会向合股供应把编排到广播网联播开票平台,互联网把编排到广播网联播开票包孕贸易体系的开票和互联。

网开票(),网上开票顺序列举如下:

(一)贸易体系的提议顺序

1、经过深圳论文市税贸易体系停止把编排到广播网联播开票的详细工夫为 2015 年 7 月

20 日午前 9:30-11:30,后期 13:00-15:00;

2、开票法典:362239

3、开票缩写:金飞投了票

4、经过贸易体系停止把编排到广播网联播开票的操纵顺序:

(1)开票时,购物标的目的一定价钱看涨而买入。

(2)填写本方向项下合股大会的推荐信编号。,

元代表推荐信2,及安心;提案逐项提议,免得法案1中有多个提案必要开票提议

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推荐信,袁代表票1中子票,袁代表票1中子票,以此类

推。每张汇票该当依照类似的付托价钱拆移申报。。这次合股大会每个人推荐信的中间定位州

价钱为:

                                                                     对应申报

推荐信序号                       推荐信愿意的

价钱(元)

1        上公司互补的董事的推荐信                                

     上公司董事张永明增编的推荐信                             

     上增设王强为公司董事的推荐信                              

     天涛公司董事祉遗推荐信                              

     郑瑜董事祉遗推荐信                              

     2        《上补充李香生为公司孤独董事的推荐信》                      

上淡黄色奥特加新能源科技有限公司,一家全资分店

3                                                                  

上日分增加趣味的提议

     4        上变换基金初始切断勤勉的推荐信                

     5        上公司著名的人物变换及修正<公司方向>的推荐信》                

论公司经营范围的扩展与剪辑<公司方向>的议

6                                                                  

案》

(三)采取积聚开票制的提议,填写付托接近下的开使投票表决。

每位合股对攻读学位者的积聚开使投票表决

数;合股可以开票给一位攻读学位者。,它还可以分发到多个搁置站。

选人,但总额不得超越shar数的作品。。

(四)这次公认孤独董事攻读学位者除非1名。,故推荐信 2 不采取积聚开票制

提议。

(五)不执行积聚开票制的提案。,在付托接近项下填写日记,1

单位代表允许,2。自有资本代表支持,三。自有资本代表弃权。

(六)胜任的提议事项的提议不料颁布宣布一次。,无法回电话票据;不适合前述的规则

不适合前述的规则则申报病号,深圳房屋贸易体系作非本意的动作撤单处置。

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运用互联网把编排到广播网联播开票体系的开票顺序

1、互联网把编排到广播网联播开票体系开端开票的工夫为 2015 年 7 月 19 日 15:00,完毕工夫是

2015年7月20日15:00。

2、合股经过互联网把编排到广播网联播开票体系在线开票,深圳论文市税授予

参谋把编排到广播网联播耐用的程度证词实施细则规则,收买深圳论文市税

论文市税数字证书或深圳论文市税围攻者耐用的法典。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆

在规则的工夫内经过深圳论文市税停止网上开票

行开票。

(3)网上开票应睬的安心事项

1、把编排到广播网联播开票体系依合股账数数开票算是,它就像独身经过深圳论文的东边账的阄

市所贸易体系和互联网把编排到广播网联播开票体系切中要害反复开票,合股会的提议算是为高音的。

以开票算是不合格者为准。。

2、免得合股只对一张或多张票据开票,点票时,注视该

合股列席合股会,列席合股大会的合股总额的计算;未对合股宣布什么都可以评论。

安心票据,注视弃权。

    五、其它事项

    1、通讯地址:江苏省南通市通州经济开发区碧华路3号

联系电话:0513-80169115        传   真: 0513-80167999

工会、机关、参谋:沈   燕        邮   编:   226300

2、列席集合的合股的膳宿、车费和安心费由本身付款。

我在此告诉你。

                                        江苏金飞达泳装趣味有限董事会

                                                        2015 年 7 月 15 日

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       附 件:

                                        授 权 委 托 书

老老老老智:江苏金飞达泳装趣味有限公司:

      兹付托__________教练机(鸨母)代表本公司(个人)列席 2015 年 7 月 20 日传唤的江

苏金飞达泳装趣味有限公司 2015 年另外的次暂时合股大会,对下列的法案停止提议

使提议:

编号                  推荐信愿意的                                  允许        支持       弃权

  1      上公司互补的董事的推荐信

上公司董事张永明增编的推荐信

上增设王强为公司董事的推荐信

天涛公司董事祉遗推荐信

郑瑜董事祉遗推荐信

上互补的李香生孤独董事的推荐信

         上淡黄色奥特加新能源科技有限公司,一家全资分店

3

上日分增加趣味的提议

  4      上变换基金初始切断勤勉的推荐信

  5      上公司著名的人物变换及修正<公司方向>的推荐信》

         论公司经营范围的扩展与剪辑<公司方向>的议

6

案》

  凡例:付托人应在代理服务器中允许。、“支持”、在弃权前的框中选择独身并运用。朝着本

次合股大会未作出详细讲授的,代理人有权为所欲为地开票。。付托条款自本归因于书起计算。

让书签署日期,直至合股大会完毕。

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保管人著名的人物:                                 保管人程度证号码:

保管人签名:

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